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你公司的治理足够完善了吗?

日期:2017-03-23CST16:19:31 作者: 来源:

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  如何自测自己公司的治理是否足够完善,让后进行完善工作?你可以对照以下内容,进行自查。
 
QQ截图20170323162006.jpg
 
  1、公司的基本情况和股权结构
 
  (1)公司是否依法设立并合法存续?经营资质是否有效?
 
  (2)公司现有股东人员和各股东的持股比例。
 
  (3)有无分期出资的股东?如有,其承诺出资是否已经全部注入公司?
 
  2、公司权力机构规范运作情况
 
  (1)股东会
 
  股东大会的召集、召开程序是否符合公司章程?
 
  股东大会提案审议是否符合程序?是否能够确保小股东的话语权?
 
  股东大会会议记录是否完整、保存是否安全?
 
  公司是否有重大事项绕过股东大会的情况?是否有先实施后审议的情况?
 
  (2)董事会
 
  公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则?
 
  公司董事会成员的构成与来源情况?
 
  董事长的简历及其主要职责,是否存在兼职情况?是否存在缺乏制约监督的情况?
 
  各董事的勤勉尽责情况?包括:参加董事会会议以及其他履行职责情况。
 
  兼职董事的数量及比例,董事的兼职及对公司运作的影响,董事与公司是否存在利益冲突?
 
  董事会的召集、召开程序是否符合相关规定?
 
  董事会是否设立了下属委员会?包括:提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等,各委员会职责分工及运作情况?
 
  董事会会议记录是否完整、保存是否安全?
 
  股东会是否对董事会有授权投资权限?该授权是否合理合法?是否得到有效监督?
 
  (3)监事会
 
  公司是否制定有《监事会议事规则》或者类似的制度?
 
  监事会的构成与来源,职工监事是否符合有关规定?
 
  监事会的召集、召开程序是否符合相关规定?
 
  监事会会议记录是否完整、保存是否安全?
 
  在日常工作中,监事会是否勤勉尽责?如何行使其监督职责?
 
  3、公司内部控制情况
 
  (1)经理层
 
  公司是否制定有《经理议事规则》或者类似的制度?
 
  经理层,特别是总经理人选的产生、招聘,是否通过竞争方式选出?是否形成合理的选聘机制?
 
  经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制?
 
  经理层在任期内是否能够保持稳定性?
 
  经理层是否有任期经营目标责任制?在最近任期内,其目标完成情况如何?是否有一定的奖惩措施?
 
  经理层是否有越权行使职权的行为?董事会与监事会是否能够对公司经理层实施有效的监督和制约?是否存在“内部人控制”倾向?
 
  经理层是否建立内部问责机制?管理人员的责权是否明确?
 
  4、公司独立性情况
 
  公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全?
 
  公司财务管理是否符合有关规定?授权、签章等内部控制环节是否有效执行?
 
  公司公章、印鉴管理制度是否完善?以及执行情况。
 
  公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区的情况?对公司经营有何影响?
 
  公司如何实现对分支机构,特别是异地分子公司有效管理和控制?是否存在失控风险?
 
  公司是否建立有效的风险防范机制?是否能抵御突发性风险?
 
  公司是否设立审计部门?内部稽核、内控体制是否完备、有效?
 
  公司是否设立专职法律事务部门?所有合同是否经过内部法律审查?对保障公司合法经营发挥效用如何?
 
  公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职?
 
  公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工?
 
  公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事部门等机构是否具有独立性?是否存在与控股股东人员任职重叠的情况?
 
  公司发起人投入公司的资产的权属是否明确?是否存在资产未过户的情况?
 
  公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何?是否独立于股东资产?
 
  公司商标注册于使用情况如何?工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于股东?
 
  公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何?
 
  公司采购和销售的独立性如何?
 
  公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性?对公司生产经营的独立性影响如何?
 
  公司业务是否存在对主要交易对象,即重大经营伙伴的依赖?公司如何防范其风险?
 
  公司内部各项决策是否独立于控股股东?
 
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